В поисках работы иногда можно наткнуться на объявления, где за должность руководителя фирмы обещают необоснованно высокий заработок, при этом не выдвигаются ограничения по возрасту, не предъявляются требования по наличию опыта, уровню образования и т.д.

         В чем здесь подвох? Возможно, таким образом, человека завлекают в создание фирмы-однодневки, которая, в последующем, будет использована  для незаконных финансовых операций, а также обналичивания криминальных денежных средств.

         Подобного рода заманчивые предложения рассчитаны, в первую очередь, на студентов, инвалидов, пенсионеров и матерей-одиночек.

Не стоит соглашаться на убедительные речи потенциального «работодателя», тем более оставлять паспорт или другие документы под видом оформления трудового договора, чтобы потом не стать фигурантом  уголовного дела.

Уголовная ответственность за предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдачу доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, предусмотрена частью 1 статьи 173.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).

Деяния наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет.

Под подставными лицами понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органа управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

Для лиц, непосредственно создающих фирмы-однодневки, также предусмотрена уголовная ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ за образование (создание, реорганизацию) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, может грозить штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 7 месяцев до 1 года, либо принудительные работы на срок до 3 лет, либо лишение свободы до 3 лет.

Если эти действия совершены лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору, ответственность усиливается и в соответствии с частью 2 статьи 173.1 Уголовного кодекса РФ может повлечь наложение штрафа в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

Кроме того, частью 2 статьи 173.2 Уголовного кодекса РФ также предусмотрена уголовная ответственность за приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. К виновным лицам может быть применено наказание в виде штрафа в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, либо принудительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы до 3 лет.

При этом под приобретением документа, удостоверяющего личность, понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.

Как не стать жертвой финансовых мошенников? Прежде всего, необходимо соблюдать простые правила:

-избегать объявлений с обещанием легкого и быстрого заработка;

-никому не оставлять свой паспорт и другие важные личные документы (водительское удостоверение, медицинский полис, пенсионное страховое свидетельство и другие);

-не подписывать чистые листы бумаги.

20.12.2019